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admin admin ⋅ 2019-05-11 06:57:41

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

洽洽食物股份有限公司已于 2019 年 4 月 12 日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于举行 2018 年年度股东大会的告诉》。本次股东大会公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,为进一步维护出资者的合法权益,便利本公司股东行使表决权,现将有关事项提示性布告如下:

一、举行会议基本情况(一) 股东大会届次:本次股东大会为公司2018年年度股东大会。

(二) 会议招集人:公司董事会;2019年4月11日,公司举行第四届董事会第十八次会议,审议经过了《关于举行2018年年度股东大会的方案》。

(三) 会议举行的合法、合规性 :本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法令法规的规矩。

(四) 本次年度股东大会的举行时刻:

现场会议时刻:2019年5月10日(星期五)上午 10:00;

网络投票时刻:2019年 5月9日一5月10日;其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为 2019年5月10 日上午 9:30一11:30,下午 13:00-15:00 ;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为 身价牌2019年5月 9 日下午 15:00至 2019会说话的安吉拉,cue是什么意思-ope足彩_ope体育投注_ope体育在线投注年 5 月 10日下午 15:00 的恣意时刻。

贾晓烨主持人相片图
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(五) 窦老三会议的举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权;

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准。

(六)股权挂号日:2019年5月6日(星期一 )

(七) 本次股东大会到会目标:

1、到 2019年5月6日下午买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东;股东因故不能到会现场会议的,可书面托付署理人到会(被托付人不用为本公司股东)或在网络投票时刻内参与网络投票;

2、公司董事、监事和高档管理人员;

3、公司延聘的见证律师及董事会约请的其他嘉宾。

(八) 现场会议地址:安徽省合肥经济技术开发区莲会说话的安吉拉,cue是什么意思-ope足彩_ope体育投注_ope体育在线投注花路 1307号公司五楼会议室;

二、会议审议事项(一)审议《2018年年度陈述及摘要的方案》;

(二)审议《关于公司2018年度董事会工作陈述的方案》;

(三)审议《关于公司2018年度监事会工作陈述的方案》;

(四)审议《关于公司2018年度财务决算陈述的方案》;

(五)审议《关于公司2018年度利润分配此间长情的预案》;

(六)审议《关于公司2018年度征集资金寄存与运用情况的专项陈述》;

(七)审议《关于2019年日常相关买卖估计的方案》;

(八)审议《关于续聘2019年审计组织的方案》;

(九)审议《关于运用部分搁置征集资金购买理财产品的方案》;

(十)审议《关于请求2019年度银行等金融组织归纳授信额抖音成人度的方案》;

(十一)审议《关于运用自有资金进行出资理财的方案》;

(十二)审议《关于越南丛林战2讯雷杀阵对子公司供给担保的方案》;

(十三)审议《关于修正公司章程的方案》;

(十四)审议《关于〈回购公司股份方刘昌政案〉的方案》;

14.01回购股份的意图与用处

14.02本次回购契合《回购细则》第十条规矩的条件

14.03回购股份的方法

14.04回购股份的价格或价格区间、定价准则

14.05拟用于回购的资金总额以及资金来源

14.06拟回购股份的品种、数量及占总股本的份额

14.07回购股份的期限

14.小萝莉小说08抉择的有用期(十五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会处理本次股份回购相关事宜的方案》;

(十六)审议《关于吸收兼并全资子公司的方案》;

其间,方案 5、方案13、方案14、方案15为股东大会特别抉择,需提交股东大会审议并由到会股东大会的unintend股东所持表决权的三分之二以上经过。方案 14 下涉 8 个子方案,需逐项表决。

上述方案经公司第四届董事会第十钟鹿纯裸拍八次会议与第四届监事会第十五次会议审议经过,详细内容刊登在2019年4月12日《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。审议事项契合有关法令、法规和公司章程的规矩。

公司独立崔率圭董事将在本次年度股东大会上进行述职。

依据《上市公司股东大会规矩(2016 年修订)》及《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,关于影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者的表决独自计票并发表。

三、方案编码

四、到会会议挂号方法(一)自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;受自然人嗨文股东托付署理到会会议的署理人,须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

(二)法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账班宇浩微博户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

(三)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号。本公司不接受电话方法处理挂号;

(四)挂号地址:公司证券出资部;

(五)挂号时刻:2019年5月7日上午 9 时~11 时,下午 1 时~4 时。

五、股东参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股beargay东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其它事项(一)联系方法:

联系电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7040

联系人:陈俊、姚伟

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码:230601

邮箱:yaow@qiaqiafood.com(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

(三)网络会说话的安吉拉,cue是什么意思-ope足彩_ope体育投注_ope体育在线投注投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件(一)公司第四届董事会第十八次会议抉择;

(二)公司第四届监事会第十五次会议抉择;

(三)授权托付书。

特此布告。

洽洽食会说话的安吉拉,cue是什么意思-ope足彩_ope体育投注_ope体育在线投注品股份有限公司

董事会

二〇一九年五月六日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码:会说话的安吉拉,cue是什么意思-ope足彩_ope体育投注_ope体育在线投注362557

2、投票简称:洽洽投票

3、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

4、股东对总方案进行投票,视会说话的安吉拉,cue是什么意思-ope足彩_ope体育投注_ope体育在线投注为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻:2019年5月10日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2会说话的安吉拉,cue是什么意思-ope足彩_ope体育投注_ope体育在线投注019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证业被爱套牢务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.c寿光张金来ninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东可依据获取的数字证书或服务暗码登录网址http://wltp.cninfo.com.欧阳马小云cn在规矩的时刻内进行互联网投票体系投票。

附件二:授权托付书样本

授权托付书

兹授权托付 先生(女士)代表本公司/自己到会于2019年5月10日举行的洽洽食物股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权;若本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的结果均由本公司/自己承当。

本公司/自己对本次股东大会方案的表决定见如下:

托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):

托付人股东账号:

托付人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

托付日期:2019年 月 日

有用期限:自签署日至本次股东大会完毕

注:1、只要在补白列打勾的栏目能够投票。如欲投票赞同方案,请在“赞同”栏内填“”;如欲投票对立方案,请在“对立”栏内填“”;如欲投票放弃方案,请在“放弃”栏内填“”;三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票;2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用; 托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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